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总价值$420万!中国富商墨尔本房产被警方没收!还被中国通缉

墨尔本微生活 2019-6-14 13:20:02 来自手机 显示全部楼层 阅读模式 打印 上一主题 下一主题

天网恢恢疏而不漏


近,一位中国富商位于墨尔本的3处房产被澳洲警方没收,原因是,


他买房的这些钱

“不干净”



这位中国富商就叫他J先生吧,今年32岁。


Herald Sun报道说,这位J先生在中国的时候,曾经向建筑业的高官行贿。


SBS报道说,他曾诈骗投资者的钱财,说白了就是非法集资。


不管是什么原因吧,反正他最后成为了被中国通缉的金融逃犯之一。


推广:

2012年,他使用一本假的中国护照逃到了澳洲。


这之后,他利用假身份在维州开设了多个银行账号,还成立了几家空壳公司,其中一家名为Julius Caesar Asset Management Party Limited。


他的太太担任公司的董事。



为了把自己的“黑钱”洗干净,J先生在墨尔本购买了3处房产


一处是位于Glen Waverley区的五居室住宅



一处是位于Southbank的两居室公寓



还有一处是位于Oakleigh South区的药房(曾经是IGA超市)



这3套房产总价值420万澳元


2018年11月22日,澳洲联邦警方在打击“洗黑钱”的调查行动中,冻结了他得这3处房产。


上周五,维州最高法院下令将这三处房产没收,以后将挂牌出售。


警方表示,所得款项将用于执法行动。



这起案件也是自去年12月,澳洲联邦警方和中国执法机构续签《打击经济犯罪联合行动方案》以来,查清并结案的第一起案件。



澳洲联防警方犯罪资产查封特别行动小组(Criminal Assets Confiscation Taskforce)的警官Kate Ferry也借此警告外国犯罪分子,澳洲“不是犯罪的天堂”。


“如果你将非法资产带入澳洲,联邦警方有能力将其没收。”


以后随着调查的不断进行,澳洲警方还会没收更多的非法资产。


图为去年澳洲联邦警方查封的其他非法房产和车辆


不过J先生早在此之前就已经逃出了澳洲,目前下落不明,官方怀疑他躲在加勒比地区。


他手上还有好几本假护照。


但是,天网恢恢疏而不漏,相信总有一天,他会受到法律的制裁。


来源:Herald Sun、SBS

部分图片来自网络

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