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$1.63亿!华裔“牛肉大王”涉澳洲史上最大税案!曾与总理比肩合影,妻子在墨尔本被罚数百万


施祖能(Zu Neng “Scott” Shi),澳大利亚福清同乡联谊会会长(下简称“福清会”),曾与时任澳洲总理谭保交往密切,在东部各州42间屠宰场雇佣了数以千计的工人,人称“牛肉大王”。

如今,据澳媒报道,他被控涉嫌澳洲史上规模最大的“企业假死”案,也被称“凤凰”骗局。

(图片来源:《先驱太阳报》)

据澳大利亚新闻集团报道,联邦法院发现,施祖能名下8家公司欠税至少1.63亿澳元。

澳大利亚税局(ATO)向法院提交的一份针对施祖能集团的书面陈述称,施的“企业假死骗局已经存在多年”,其中包括剥削工人的权益、逃税和资产倒卖。

普华永道(PwC)估计,去年澳大利亚的“企业假死”涉及高达50亿澳元的税务偷逃。税局称,这导致医院和道路的国家资金拨款受影响。


(图片来源:《先驱太阳报》)

ATO的调查还导致它向联邦法院提起针对施本人的诉讼,施本人最近同意支付4200万澳元的个人所得税和罚款。

ATO的书面陈述中声明,他在赌场(主要是悉尼的星港城)豪赌,5年间从那里的自动取款机上取走了近200万澳元。

报道揭露,今年4月,墨尔本联邦法院法官Simon Steward裁定,他的妻子Yu Qin Zhang和儿子Yun Feng Shi(Michael)需缴付奖金1400万澳元个税和罚金,其中Zhang需缴付310万澳元。

ATO的书面陈述称,自2006年以来,Zhang从未提交过退税表,当时她仅公开了1.38万澳元的清洁工收入。Michael Shi在2013年至2017年的申报收入仅为4.5万澳元,需支付1070万澳元。

该家庭的律师没有回应澳媒的置评请求。

《先驱太阳报》报道指出,如果把个人债务加到该集团的债务中,这一案件涉嫌的金额将超过两年前曝光的1.65亿澳元的Plutus薪资欺诈案。

此前,2014年2月,塔州自由党参议员Eric Abetz向ATO举报后,ATO开始对施祖能公司进行审计。

审计发现,“施、他的妻子和儿子,以及/或他们的同事拥有和控制着英属维尔京群岛的三家公司”。英属维尔京群岛被广泛视为避税天堂。

去年11月,联邦法院法官David Yates称,“联邦税收面临巨大风险”。

Yates法官表示,“鉴于被告的流动资产流向施祖能及其亲属和/或同事,包括通过离岸转移到由他控制或与之关联的实体,更证明了联邦收入面临风险的事实。”

他说,证据显示,有4300万澳元被转往海外。Yates法官发现,“施氏集团有超过1.21亿澳元应税收入未予缴税”。目前,当局正在对这笔钱进行法律行动,以追回款项。


(图片来源:《先驱太阳报》)

报道称,ATO提交给法院的审计报告显示,2008年到2017年,施公司的总收入为3.49亿澳元,每年至少雇佣1100名员工,主要与新州、维州和昆州的肉厂合作。

联邦法院上个月下令对该集团进行清算。自清盘以来,这些公司一直由FTI Consulting运营。该公司重组主管Paul Allen表示,会确保“这些屠宰场的员工不被辞退”。

根据ATO提交的针对该集团的书面证词,施并非上述任何一家公司的董事,而是“所有公司的控制者”。文件还称,这8家公司中,有7家的董事都是施的亲戚。

FTI的Allen表示,“仍在确认所有员工的欠薪情况,包括养老金和其它应享权益”。一些工人的首笔工资中还扣除了租房保证金。

(图片来源:《先驱太阳报》)

澳洲新闻集团并不认为福清会有任何问题。2015年,时任总理谭保在刚上任不到1个月后,与施祖能合影。澳洲新闻集团在报道中也强调,并非暗示谭保对施涉嫌逃税一事知情。

在澳大利亚税局副局长Will Day就此案发表的唯一公开评论中,他表示,“我们会采取坚决行动,打击我们所怀疑的那些旨在窃取雇员利益和逃税的复杂计划”。Day表示,ATO会将其转呈联邦执法机构处理。

与此同时,澳洲政府部门正在调查一家全球性金融机构,后者涉嫌帮助偷逃税者隐瞒收入和资产。

税局和澳大利亚情报机关正与加拿大、荷兰、英国和美国的相关部门合作,成立一个名为J5的新组织,开展十多项复杂的国际调查,本案便是其一。

Day是J5的负责人之一。他在接受澳大利亚新闻集团采访时表示,预计将在大约6个月内公布该机构的工作细节。

通过共享网络犯罪和加密货币等跨国罪案信息,利用各国的专业知识,J5得以加快调查速度。自12个月前成立以来,调查工作一直在进行。

在此之前,还有一单案子,被认为无法靠一国之力展开调查,J5将重启此案。该组织还能够破获以前被认为是一个政府无法破获的案件。

Day在华盛顿举行的J5会议上表示,明年2月,澳大利亚将主办下一次J5会议。


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